Estados Unidos impuso sanciones el martes a varios contadores y empresas mexicanas vinculadas a una red de fraude de alquileres temporales operada por el Cartel Jalisco Nueva Generación.Las sanciones afectan a tres contadores y cuatro empresas inmobiliarias y contables mexicanas. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI emitieron un aviso a los bancos, instándolos a estar atentos y denunciar fraudes de alquileres temporales realizados por organizaciones criminales transnacionales con sede en México. Estos fraudes provocan pérdidas anuales de decenas de millones de dólares a los estadounidenses. En 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias, con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares por parte de víctimas contactadas por estafadores relacionados con multipropiedades en México.Estas sanciones siguen a las impuestas en abril de 2023 a miembros o asociados del Cartel Jalisco Nueva Generación por fraudes dirigidos a estadounidenses de edad avanzada.»Los defraudadores de los cárteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen legítimos, pero en realidad son lavadores de dinero expertos en estafar a ciudadanos estadounidenses», afirmó el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson. «Las llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero son obra de delincuentes apoyados por carteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».El FBI ofrece consejos para evitar el fraude en multipropiedades: tenga cuidado con llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados de personas interesadas en ofrecer una propiedad; desconfíe de ofertas de alta presión que exigen una respuesta inmediata; investigue a todas las personas con las que está en contacto y confirme de forma independiente que está hablando con un representante real de la empresa; y contrate a un agente inmobiliario o abogado de confianza.
EEUU sanciona a contadores y empresas mexicanas por fraude en apoyo a cartel de drogas
